本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2007年12月13日以书面方式发出会议通知，2007年12月24日以传真方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于将公司持有的泰阳证券有限责任公司的股权转让给湖南安迅投资发展有限公司的议案。

　　公司控股95％的子公司湖南安迅投资发展有限公司主营投资业务，为便于投资的统一管理，公司将公司持有的泰阳证券有限责任公司360万股权全部转让给公司控股子公司湖南安迅投资发展有限公司，转让价格为20元／股。由于公司对泰阳证券的投资已全部计提了减值准备，该股权的账面价值为零。该股权的转让对公司的合并报表不会产生影响。由于股权过户的工商登记变更手续暂时还未办理，因此对本期母公司报表影响不大，但对明年母公司的净利润有一定影响。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2007年12月24日