股票简称：宁波银行(002142行情,股吧)宁波银行股份有限公司第三届董事会

　　2008年第一次临时会议决议（通讯表决）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波银行股份有限公司于2008年4月4日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第三届董事会2008年第一次临时会议的通知并于2008年4月11日进行了表决。本行现有董事17名，实际参加表决董事17名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了《关于设立宁波银行股份有限公司苏州分行和深圳分行的议案》，同意设立宁波银行股份有限公司苏州分行和深圳分行，由经营管理层实施报批、筹建等具体事宜。

　　本议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　二○○八年四月十四日