1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．5公司负责人高自民董事长、主管会计工作负责人李冰总经理及会计机构负责人朱天发总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注：根据新会计准则，本公司整体上市属同一控制下的企业合并，视同整体上市后的报告主体一直存在，故将2007年同期数按同口径进行了重述。

　　计算每股收益时，本期按总股本2，202，495，332股计算，去年同期按总股本2，002，495，332股计算（由于华能国际(600011行情,股吧)电力股份有限公司＜以下简称“华能国际”＞于2007年12月3日认购本公司的200，000，000股按照实际到位时间加权计算，控股股东深圳市能源集团有限公司＜以下简称“深能集团”＞认购本公司800，000，000股，根据新会计准则属于同一控制下企业合并，当视同列报最早期间期初就已经发行在外，计入各列报期间普通股的加权平均数）。

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 不适用

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 不适用

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √ 不适用

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　适用 √ 不适用

　　3．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：（人民币）元

　　注：

　　1、韶能股份(000601行情,股吧)、交通银行(601328行情,股吧)股份为本公司非公开发行股份收购深能集团持有的股权和资产的一部分，根据《深圳能源投资股份有限公司与深圳市能源集团有限公司发行股票收购股权和资产协议》，对于韶能股份、交通银行的相应股份自交割日（2007．8．31）至过户到本公司名下之日前产生的分红等股东权益全部归本公司所有。

　　2、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳能源投资股份有限公司定向增发股份所涉及上市公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权2008153号文）。国务院国资委原则同意深能集团以部分资产、华能国际以现金认购本公司定向增发股份的总体方案；同意原由深能集团持有的交通银行2，017．8037万股股份、韶能集团8，250万股股份均变更为本公司持有。

　　（1） 截至本报告披露日，韶能股份股份过户事宜已无法律障碍，现正在深圳证券交易所办理审核手续。

　　（2）交通银行于2007年5月15日在上海证券交易所上市交易。按照《公司法》“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让”的规定，深能集团持有的交通银行股份将于2008年5月15日后办理过户。

　　3．5．3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　深圳能源集团股份有限公司 董事会

　　二00八年四月三十日