本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司资本公积金转增股本方案：每10股转增3股

　　股权登记日：2008年5月8日

　　除权日：2008年5月9日

　　新增可流通股份数量：76，825，658股

　　新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　2008年4月15日，公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案，股东大会决议公告已刊登在2008年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、转增股本方案

　　2007年度进行资本公积金转增股本，以2007年12月31日总股本319，500，000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增95，850，000股，母公司资本公积金结余为914，499，757．33元，结转至下一年度。转增后的总股本增加到415，350，000股。

　　三、转增股本实施时间

　　股权登记日为2008年5月8日，除权日为2008年5月9日，新增可流通股份上市日为2008年5月12日。

　　四、转增对象

　　截止2008年5月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、转增股本实施办法

　　1、资本公积金转增股本的办法

　　资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账户。转增股本过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　2008年5月9日，转增股本即按照登记公司的有关规定将所分派股份直接计入股东账户。

　　2、未办妥指定交易的投资者，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待办理完全指定交易手续后的第二个交易日即可取得转增股份。

　　六、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次变动前

　　变动数

　　本次变动后

　　有限售条件的流通股

　　63，414，474

　　19，024，342

　　82，438，816

　　无限售条件的流通股

　　256，085，526

　　76，825，658

　　332，911，184

　　总股本

　　319，500，000

　　95，850，000

　　415，350，000

　　七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本415，350，000股摊薄计算，公司2007年度每股收益为0．39元。

　　八、咨询联系办法

　　联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅(600138行情,股吧)大厦18层公司证券部

　　联系电话：010－58158702，58158728

　　传真：010－58158708

　　联 系 人：丁重阳　刘春晖

　　九、备查文件目录

　　公司2007年度股东大会决议及公告

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　2008年4月30日