本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、时间： 2007年5月6日上午9：00

　　2、地点：本公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈利浩先生

　　6、会议通知：公司于2007年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开2007年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席现场会议的股东和股东代表8人，代表股份7608．138万股，占公司有表决权总股份的69．28％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，公司保荐机构代表，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议就以下1－8项议案以记名方式进行了逐项投票表决，表决结果如下：

　　1、审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意7608．138万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意7608．138万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《公司2007年度财务决算报告》

　　表决情况：同意7608．138万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《关于公司2007年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意7608．138万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意7608．138万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：同意7608．138万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《关于公司2007年度关联交易的议案》

　　本议案在表决时，吉林省电力有限公司授权的股东代表和福建省电力有限公司授权的股东代表作为关联方的股东代表不参加本议案的表决，其所代表的股份数未计入出席会议股东所持表决权总数。

　　表决情况：同意6126．378万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于续聘审计机构的议案》

　　表决情况：同意7608．138万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事陈冲先生代表全体独立董事向大会作了2007年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出质询。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：瞿缨

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《广东远光软件(002063行情,股吧)股份有限公司二○○七年年度股东大会决议》；

　　2、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东远光软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年五月六日