重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2008年5月6日上午9：00

　　3、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司会议室

　　4、会议方式：现场投票表决

　　5、主持人：董事长刘明寿先生

　　6、本次会议通知于2008年4月16日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及代理人共3人，代表股份199，937，276 股，占公司总股份的50．50％；

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　具体议案审议情况如下：

　　（一）《2007年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（二）《2007年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（三）《2007年度财务决算报告》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（四）《2007年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（五）《2007年独立董事述职报告》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（六）《公司2007年利润分配的预案》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（七）《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（八）《关于预计公司2008年日常关联交易的议案》

　　表决情况：出席本次会议的关联股东江西水泥(000789行情,股吧)有限责任公司履行了回避制度，其所持表决权未计入出席股东大会有表决权的股份总数。同意17368股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（九）《关于与南方水泥有限公司共同出资成立江西永丰万年青水泥有限公司的议案》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　（十）《关于为江西南方万年青水泥有限公司提供贷款担保的议案》

　　表决情况：同意199，937，276股，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：获审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金杜律师事务所王立新、宋萍萍律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2007年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2007年度股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年五月六日