恒生电子(600570行情,股吧)编号： 恒生电子股份有限公司

　　三届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届十二次董事会于2008年5月8日在公司会议室举行。本次会议以通讯（传真）表决的形式召开，应到会董事11名，实际参与表决11名；监事3名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了《关于投资天津鼎晖股权投资中心（有限合伙）（暂名）的议案》（同意10票，反对0票，弃权1票）；同意公司以人民币8000万元参与投资天津鼎晖股权投资中心（有限合伙）（暂名）。

　　恒生电子股份有限公司

　　董事会

　　2008年5月8日