本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　宁波银行(002142行情,股吧)股份有限公司2007年年度股东大会会议通知于2008年4月23日以公告形式发出，于2008年5月16日下午2时在宁波东港喜来登酒店举行。

　　一、会议召开情况

　　召开时间：2008年5月16日下午2时

　　召开地点：宁波东港喜来登酒店三楼五洲厅

　　召开方式：现场投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长陆华裕先生

　　二、会议出席情况

　　本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集，董事长陆华裕主持。出席会议的股东和股东代表20人，所持（代表）股份1，889，927，269股，占本行股本总额的75．6％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。宁波银监局派员出席会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年度董事会工作报告。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（二）以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年度监事会工作报告。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（三）以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年年度报告（正文及摘要）。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（四）以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（五）以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年度利润分配方案的报告。公司2007年度利润预分配方案为：按2007年度净利润的10％提取法定公积金95，107，276．75元；根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金200549号）规定，按风险资产1％差额提取一般准备金318，193，849．50元；以2007年度Ａ股发行后25亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利5亿元；本年度不送股、不转增股本。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（六）以普通决议通过宁波银行股份有限公司2007年关联交易执行情况的报告和2008年关联交易控制安排意见的报告。

　　（由于本议案涉及关联交易及2008年日常关联交易预计额度，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联法人股东和关联自然人股东回避表决。本议案有效表决权股份为634，927，269股，同意股数634，927，269股，占有效表决权股份的100％；反对股数0股，占有效表决权股份的0％；弃权股数0股，占有效表决权股份的0％。）

　　（七）以普通决议通过关于聘请2008年度外部财务审计机构的议案。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（八）以普通决议通过董事、监事津贴办法。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（九）以普通决议通过董事长、监事长薪酬办法。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（十）以普通决议通过关于调整董事的议案。

　　（本议案同意股数1，889，927，269股，占出席股东大会股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0％。）

　　（十一）听取了监事会关于对本行2007年度审计报告意见的通报。

　　（十二）听取了董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告。

　　（十三）听取了对监事的评价和外部监事相互之间的评价报告。

　　（十四）听取了独立董事2007年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议经浙江波宁律师事务所应宁燕律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

　　宁波银行股份有限公司

　　二○○八年五月十九日