本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2008 年5 月16日（周五）上午9：00

　　2、召开地点：嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长方丁先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共计5人，，代表有表决权的股份共13000万股，占公司总股本的68．42％。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所晏国哲律师到现场对会议进行了见证。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　3、审议通过了《2007年财务决算报告》；

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　4、审议通过了《2007年利润分配方案》；

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审定，2007年度公司实现净利润16，234，154．48元。根据《公司章程》有关规定，按10％提取法定盈余公积金1，623，415．45元后，加上年初未分配利润120，316，983．91元，扣除2006年年度股东大会决议分配2，600，000元现金股利，本年实际可供股东分配的利润为132，327，722．94元（其中91，049，127．61元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》＜财税2001133号＞和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知＜财税2006166号＞》文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。

　　因2007年钛白粉行业原材料大幅涨价等因素影响，造成公司利润下滑，结合公司2008年生产经营对资金的需求及现阶段实际情况，为支持公司主营业务发展，本年度不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　5、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　6、审议通过了《2007年度审计报告》；

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　7、审议通过了《募集资金使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　同意将独立董事津贴由2万元／年（含税）调整为4万元／年（含税）。

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度的财务审计机构。

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　10、审议通过了《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》；

　　公司预计2008年度与中核四○四总公司发生的关联交易金额在3200万元至4000万元之间；与甘肃矿区公铁运输有限公司发生的关联交易金额约为600万元。此两项交易均构成关联交易，中核四○四总公司作为关联方对本议案回避表决。

　　表决结果：同意票11633．7万股，回避票1366．3万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　11、审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》。

　　根据公司在2008年度的资金需求，同意公司向各商业银行申请总额不超过48000万元的综合授信额度。在上述授信总额度内，将贷款总额控制在35000万元之内（不含银行承兑汇票质押贷款）。并授权总经理办理上述相关事宜。

　　表决结果：同意票13000万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事刘钊先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2007年度工作的述职报告。独立董事2007年度述职报告全文已于2008年4月22日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所晏国哲律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2007年年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　二○○八年五月十六日