本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　本次公司收购东莞市城信电脑开发服务有限公司持有的东莞证券有限责任公司20％股权，需上报中国证券监督管理委员会审核确认本公司担任东莞证券有限责任公司股东资格和批准本次股权转让。

　　二、会议召开的情况

　　1、现场会议召开时间：2008年5月16日（星期五）下午2点

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

　　3、会议召开方式及表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长尹锦容先生

　　6、网络投票时间：2008年5月16日

　　其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月16日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2008 年5 月16 日上午8点至2008 年5月16日下午3点期间的任意时间。

　　7、本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共 860 人、代表股份 756，020，721 股、占公司股份总数的72．73％。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）4人、代表股份726，485，951股，占公司总股份数的69．89％；参与网络投票的股东（代理人）共有856人，代表股份数29，534，770股，占公司总股份数的2．84％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议并通过了本公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》，同意以人民币37，620．00万元为受让价格，收购东莞市城信电脑开发服务有限公司持有的东莞证券有限责任公司20％股权。

　　表决结果：同意755，979，401股、反对24，620股、弃权16，700股，同意股占出席会议有效表决权的99．9945％。

　　其中：

　　（1）本次股东大会现场会议表决情况如下：

　　同意726，485，951股、反对0股、弃权0股，同意股占出席现场会议有效表决权的100％。

　　（2）本次股东大会网络投票表决情况如下：

　　同意29，493，450股、反对24，620股、弃权16，700股，同意股占参加网络投票有效表决权的99．8601％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师：普烈伟、潘永茂

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合贵公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2008年5月17日