四川海特高新技术股份有限公司董事辞职公告

　　董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2008年7月4日收到公司董事长李再春先生的书面辞职报告：本人因年龄和健康原因决定辞去所担任的公司董事长和董事职务。同日，公司董事会还收到董事郑超女士提交的书面辞职报告：本人因个人原因辞去所担任的公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。李再春先生辞去所担任的公司董事长和董事职务后，不再担任海特高新其他职务，但仍是公司第一大股东，是公司的实际控制人；郑超女士辞去所担任的公司董事职务后，仍留在公司工作，担任公司办公室主任职务。

　　李再春先生和董事郑超女士辞职后，公司董事会现有董事7人。公司董事会将依据《公司章程》的有关规定选出新的公司董事长并尽快向股东大会推荐新的董事候选人。

　　公司对李再春先生和郑超女士任公司董事会成员期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2008年7月5日

　　股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2008－023

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　监事辞职公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年7月4日，四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)监事会收到了公司监事会主席刘生会先生和监事汪顺林先生提交的书面辞职申请报告。刘生会先生因个人原因请求辞去所担任的公司第三届监事会主席和监事职务。汪顺林先生因年龄和健康原因请求辞去所担任的公司第三届监事会监事职务。由于刘生会先生和汪顺林先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，刘生会先生和汪顺林先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将按照《公司法》及《公司章程》要求尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2008年7月5日